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本次议案-占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%

日本台风

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

5、審議並通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

4、審議並通過了《關於公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

(2)網絡投票時間為:2019年9月9日—2019年9月10日。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.06、付息的期限和方式表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

3.03、票面金額和發行價格

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

9、審議並通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

2019年9月11日

二、議案審議和表決情況本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了如下議案:

特此公告。浙江華統肉製品股份有限公司董事會

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案的子議案經逐項表決均已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

3.16、向公司原股東配售的安排

證券代碼:002840 證券簡稱:華統股份公告編號:2019-089

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.19、募集資金存放賬戶表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

1、審議並通過了《關於公司向銀行申請增加綜合授信額度的議案》。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

2、會議地點:浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業小區公司會議室。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中:通過現場出席會議的股東4人,代表股份151,520,963股,占公司有表決權股份總數的54.62%。

5、會議主持人:董事長朱儉勇先生。

10、審議並通過了《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》。

8、審議並通過了《關於公司未來三年(2020-2022年)股東分紅回報規劃的議案》。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

3.17、債券持有人及債券持有人會議

4、會議召集人:公司第三屆董事會。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.02、發行規模表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

2、國浩律師(杭州)事務所關於浙江華統肉製品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期間。

3.15、發行方式及發行對象

浙江華統肉製品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.20、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限

3.07、擔保事項表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

通過網絡投票出席會議的股東0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的0.00%。

3.14、轉股年度有關股利的歸屬

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.10、轉股價格向下修正表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

三、律師見證情況本次股東大會經國浩律師(杭州)事務所張軼男、張丹青律師現場見證,並出具了法律意見書,認為:浙江華統肉製品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

現場會議由董事長朱儉勇先生主持,公司相關董事、監事、公司董事會秘書及國浩律師(杭州)事務所指派的律師出席了會議,公司高級管理人員列席了本次股東大會,國浩律師(杭州)事務所指派的律師對本次股東大會進行見證並出具了法律意見。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

6、審議並通過了《關於公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

特別提示:1、本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開;

2、本次股東大會無增減、修改、否決議案的情況;

3.11、轉股股數確定方式表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

3.12、贖回條款表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

3.08、轉股期限表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

3、會議方式:本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

7、審議並通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

3.09、轉股價格的確定及其調整

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

2、審議並通過了《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》。

3.18、本次募集資金用途表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

本次議案已獲出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3、逐項審議並通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。

表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

3.04、債券期限表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

其中,出席本次會議的中小投資者表決情況:同意347,700股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數0.00%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。

3.05、債券利率表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

四、備查文件1、浙江華統肉製品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;

3.01、本次發行證券的種類

一、會議召開和出席情況(一)召開情況1、會議召開時間:(1)現場會議召開時間為:2019年9月10日(星期二)下午14:30;

3.13、回售條款表決結果:同意151,520,963股,占出席會議股東有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議股東有效表決權股份總數的0.00%。

(二)會議出席情況股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票出席會議的股東4人,代表股份151,520,963股,占公司有表決權股份總數的54.62%。

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